Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский трикотаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106 к. СКЛАДЫ И ФАБРИКОУПРАВЛЕНИЕ офис 252
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402328337
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447008002
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45472-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9973; http://www.1027402328337.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:12.04.2023
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2023
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж»
2. Определение даты проведения, формы проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж», даты окончания приема бюллетеней, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».
4. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».
5. Выдвижение кандидатов на должность генерального директора общества, в совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023–2024г.г.
6. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023–2024г.г.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» и порядка его предоставления.
12.Рекомендации о выплате дивидендов по акциям Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.
13.Определение размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г.
14. Решение о начислении и выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров на 2023г.
15. Решение о начислении и выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии на 2023 г.
16 Рекомендации совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по распределению прибыли Общества за 2022г.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Вид: Акция именная
Категория: Обыкновенная
Форма: Бездокументарная
Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2007г.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-45472-D
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Калин
3.2. Дата 12.04.2023г.